PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Pre-paid stwarza możliwość "prania brudnych pieniędzy"

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/pre-paid-stwarza-mozliwosc-prania-brudnych-pieniedzy-635.html
QR Code
Pre-paid stwarza możliwość "prania brudnych pieniędzy"

Piotr Baranowski, 17 marca 2007, 10:02
Tagi: bezpieczeństwo, prawo

Karty typu pre-paid stwarzają możliwość "prania brudnych pieniędzy" - ostrzega the Reserve Bank of Phila-delphia w opublikowanym dokumencie "Prepa-id Cards: Vulnerable to Money Laundering?".

Jak podaje Gazeta Bankowa, dystrybucja kart przez instytucje nie tylko finansowe oraz możliwość doładowywania instrumentów przedpłaconych poza bankami stwarza możliwość nadużyć finansowych. Emitenci kart typu pre-paid w USA zobowiązani zostali do wprowadzenia systemów monitorujących w szczególności czas i miejsce doładowywania kart oraz operacji wykonywanych w bankomatach, jak również sposób i miejsce wykorzystania środków znajdujących się na karcie w celu wykrycia podejrzanych zachowań.

Źródło: Gazeta Bankowa

reklama

Ostatnie opinie internautów

Reich 17.03.2007 @ 14:27
ciekawe tylko gdzie chcą to magazynować, jakby mieli każde wykorzystanie pieniędzy monitorować to wysłanie każdego smsa musieli by gdzieś zapisać, setki tysięcy smsów dziennie i gdzieś trzeba zapisać nadawce, godzinę wysłania i pewnie odbiorce, chore

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 2 i 3 wynosi:




Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości